Unisys攜手Actimize提供金融系統(tǒng)尖端犯罪監(jiān)控系統(tǒng)
Unisys 公司日前宣布其新加坡子公司和NICE系統(tǒng)公司旗下的Actimize將為新加坡星展銀行(DBS)實施先進的金融犯罪監(jiān)控系統(tǒng)。
Unisys將為星展銀行的整個亞太區(qū)業(yè)務部署 Actimize 反欺詐和反洗錢解決方案。這一全企業(yè)級風險管理平臺和監(jiān)控系統(tǒng)將進一步增強星展銀行監(jiān)測潛在欺詐、不法行為、洗錢和恐怖主義融資活動的能力。該解決方案使用先進的分析方法，通過發(fā)掘可疑交易的模式，識別、管理和降低潛在風險。系統(tǒng)一旦偵測到可疑行為就會向監(jiān)控人員自動發(fā)送警報。
星展集團董事總經(jīng)理兼法規(guī)遵從和安全首長Peter Hazlewood表示：“Unisys和Actimize實施的這一先進系統(tǒng)將通過預防和快速監(jiān)測欺詐威脅，幫助星展銀行提高對客戶的欺詐防護能力。此外，它還將協(xié)助我們遵守地區(qū)性和全球的反洗錢規(guī)定，打擊恐怖主義融資活動。”
該解決方案可以按不同因素進行調節(jié)，如限度數(shù)額，可疑實體名單、欺詐模式及星展銀行分行所在國家的獨有規(guī)范。例如，當看到從國外的某個可疑互聯(lián)網(wǎng)位置向一個地址可疑的收款人賬戶進行超過限度數(shù)額的在線賬單支付時，其中一個模型可以阻止交易或生成警報。其它模式將監(jiān)測和攔截已知恐怖分子組織賬戶的來往匯款。
Unisys將為星展銀行的整個亞太區(qū)業(yè)務部署 Actimize 反欺詐和反洗錢解決方案。這一全企業(yè)級風險管理平臺和監(jiān)控系統(tǒng)將進一步增強星展銀行監(jiān)測潛在欺詐、不法行為、洗錢和恐怖主義融資活動的能力。該解決方案使用先進的分析方法，通過發(fā)掘可疑交易的模式，識別、管理和降低潛在風險。系統(tǒng)一旦偵測到可疑行為就會向監(jiān)控人員自動發(fā)送警報。
星展集團董事總經(jīng)理兼法規(guī)遵從和安全首長Peter Hazlewood表示：“Unisys和Actimize實施的這一先進系統(tǒng)將通過預防和快速監(jiān)測欺詐威脅，幫助星展銀行提高對客戶的欺詐防護能力。此外，它還將協(xié)助我們遵守地區(qū)性和全球的反洗錢規(guī)定，打擊恐怖主義融資活動。”
該解決方案可以按不同因素進行調節(jié)，如限度數(shù)額，可疑實體名單、欺詐模式及星展銀行分行所在國家的獨有規(guī)范。例如，當看到從國外的某個可疑互聯(lián)網(wǎng)位置向一個地址可疑的收款人賬戶進行超過限度數(shù)額的在線賬單支付時，其中一個模型可以阻止交易或生成警報。其它模式將監(jiān)測和攔截已知恐怖分子組織賬戶的來往匯款。
文章版權歸西部工控xbgk所有，未經(jīng)許可不得轉載。
服務咨詢