2012年2月27日，北京合康億盛變頻科技股份有限公司第一屆董事會第三十次會議在公司會議室以現(xiàn)場會議和電話會議相結(jié)合的方式順利召開。本次會議由董事長劉錦成先生主持，應(yīng)到董事全部到場，公司部分監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席會議。

　　會議在召集及召開程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定的基礎(chǔ)上，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過公司《2011 年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2011年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開2011年年度股東大會的議案》等共15項決議。

　　最后，在公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的前提條件下，各項決議根據(jù)實際需要，采取相關(guān)董事回避的舉措，均獲得全票通過。